Por
THEODIANO BASTOS
O autor
desse Blog foi vítima dessa quadrilhas, no dia 2/10 em São Paulo fizeram três PIXs
no valor total de R$ 14.999.20 e só recebi de volta esse valor e mais R$ 2 mil por
danos morais, entrando com ação no Juizado Federal pois a Caixa não resolvia de
forma administrativa.
Muito mistério envolve esse caso. Sempre
a Polícia Federal sempre divulga os nomes quando atua em fraudes, como na
recente prisão Ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto é preso pela PF
Fraude milionária na Caixa: homem é preso em Guarapari durante
operação da Polícia Federal
Operação
Seleta cumpriu nove mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e em outros
quatro estados e prendeu quatro pessoas que participavam de esquema criminoso.
- O principal suspeito de
participar de uma fraude milionária na Caixa Econômica Federal foi preso
em Guarapari, durante uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira
(9/10).
- Além do
Espírito Santo, a Operação Seleta cumpriu nove mandados de busca e
apreensão em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Goiás.
- A operação prendeu quatro
pessoas e um dos investigados é considerado foragido. Um funcionário da
Caixa foi suspenso das funções e teve os bens bloqueados.
Homem é
preso em Guarapari por fraude milionária na Caixa
Quatro pessoas suspeitas de envolvimento em uma fraude milionária na Caixa Econômica Federal foram presas durante a Operação Seleta, da Polícia Federal, realizada nesta quinta-feira (9/10).
Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão
foram cumpridos no Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Goiás.
O
homem apontado como principal alvo da polícia foi localizado
em Guarapari,
Região Metropolitana de Vitória. Segundo as investigações, ele movimentou
cerca de R$ 5,6 milhões em dois anos em contas próprias e de sua companheira,
mas o total da fraude passa de R$ 11 milhões
Um funcionário da Caixa também foi suspenso das funções e teve os bens bloqueados, dentre eles um imóvel de luxo em Guarapari. Há ainda um alvo de mandado de prisão que não foi localizado e é considerado foragido. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado.
Também
foram apreendidos dois veículos, aparelhos celulares e um notebook que serão
encaminhados para o Setor Técnico Científico da Polícia Federal para perícia.
Procurada,
a Caixa informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas
investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Disse que repassa
dados à Polícia Federal e demais autoridades competentes, para análise e
investigação.
De acordo
com a PF, a partir das transferências realizadas pelo principal suspeito preso
em Guarapari, foram identificados outros oito integrantes da organização.
Alguns atuavam diretamente na execução das fraudes e outros eram responsáveis
por fornecer dados cadastrais e informações bancárias das vítimas.
O esquema criminos0s funcionava da seguinte forma:
- O grupo conseguia dados de
terceiros para compras online e pagamentos via links/máquinas;
- As credenciais eram alteradas
para viabilizar saques e movimentações em contas sociais digitais;
- Empresas e contas de passagem
eram utilizadas para ocultar e dissimular a origem dos recursos.
A polícia
afirmou que as investigações continuam para totalizar todo o dano causado pela
quadrilha e também para identificar todos os envolvidos.
Os
criminosos vão responder por estelionato majorado, uso de documento falso,
organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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