Por THEODIANO BASTOS
Reag: empresa
investigada por elo com o PCC tem ações na B3, dá nome a cinema e gere R$ 300
bilhões
Gestoras e fintechs foram usadas para
lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, mostra investigação da Receita
Federal; facção controlava ao menos 40 fundos de investimentos
Chefe da PF diz que esquema de lavagem de
dinheiro não servia só ao PCC
PF
investigará suspeita de vazamento de operação contra PCC em meio a disputa com
MP-SP
- Hipótese é aventada por causa do
baixo nível de prisões efetuadas: apenas 6 dos 14 alvos
- Polícia Federal e Ministério
Público de São Paulo deflagraram três ações diferentes sobre o mesmo tema
Andrei Rodrigues afirma que megaoperação
resultou na apreensão de 141 automóveis e R$ 300.000 em espécie e no sequestro
de 192 imóveis e duas embarcações bloqueio total de 21 fundos fechados de
investimento;
ações em relação a 41 pessoas físicas e
255 pessoas jurídicas...
O diretor-geral da Polícia Federal,
Andrei Rodrigues, afirmou que o esquema de lavagem de dinheiro alvo da
megaoperação desta quinta-feira não servia exclusivamente a um determinado
grupo ou a uma facção.
A Operação Carbono Oculto, que
cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em investigação sobre atuação
do Primeiro Comando da Capital (PCC) em atividades da economia formal,
especialmente o setor de combustíveis, cumpriu mandados de busca e apreensão na
Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, na manhã desta
quinta-feira. Entre as empresas investigadas está a Reag Investimentos, com
ações negociadas na B3, a Bolsa de Valores da capital paulista.
- Entenda: Megaoperação
mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis; 350 são alvos
- Terminal
portuário, 6 fazendas, usinas, mansão em Trancoso: operação
detalha patrimônio do PCC
- Veja
também: PCC
usava mais de mil postos de combustível para lavar dinheiro e controlava
40 fundos de investimentos
No Espírito Santo, onde moro, são investigadas 17
distribuidoras de combustível, quatro transportadoras de cargas, dois terminais
de portos, duas instituições de pagamentos, seis refinadoras e formuladoras de
combustível, além de 21 pessoas físicas e até uma rede de padarias.
SAIBA MAIS EM: https://veja.abril.com.br/coluna/radar/chefe-da-pf-diz-que-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-nao-servia-so-ao-pcc/
E https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/08/28/reag-empresa-investigada-por-elo-com-o-pcc-tem-acoes-na-b3-da-nome-a-cinema-e-gere-r-300-bilhoes.ghtml
Nenhum comentário:
Postar um comentário